1. 资金流向追踪

  • 在柬埔寨案件中，警方通过追踪资金链先后逮捕4名嫌疑人，包括负责收款和兑换电子货币的成员

  • 丹阳警方通过虚拟货币交易线索，最终锁定30名贩卖公民信息的犯罪嫌疑人

    • 2. 技术手段支持

  • 永宁刑侦采用"专业+机制+大数据"新型警务模式，通过手机卡等电子证据锁定Telegram诈骗嫌疑人

  • 库尔勒警方通过分析资金流、信息流，成功追踪到嫌疑人的酒店落脚点

    • 3. 国际合作障碍

  • 韩国警方指出Telegram因服务器在境外且配合度低，给侦查带来困难

  • 有案例显示需通过伪装交易获取嫌疑人国内收款码、手机号等辅助信息才能推进案件

    • 4. 典型破获案例

  • 2023年库尔勒警方抓获2名通过Telegram招募诈骗人员的嫌疑人

  • 2021年丹阳警方摧毁涉及6亿条个人信息贩卖的全链条犯罪网络

  • 2022年杭州临安警方跨省抓获10人信息贩卖团伙

    • 需注意：由于Telegram的加密特性和境外服务器，部分案件存在取证难度大、侦办周期长等特点。警方建议公众避免使用此类被定义为非法社交软件的境外平台。

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